股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
暨召開2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2001年9月17日在公司大會(huì)議室召開，出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到11人，實(shí)到董事 10人，1名董事委托其他董事代為行使表決權(quán)，公司部分監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長陳升斌先生主持，與會(huì)董事審議并通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》和《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格進(jìn)行了認(rèn)真檢查，認(rèn)為本公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的各項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及投資項(xiàng)目的資金需求情況，同意公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)換公司債券”），并提請(qǐng)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》
(一)發(fā)行規(guī)模：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和項(xiàng)目投資資金需求，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過人民幣5.3億元。
(二)票面金額：每張面值人民幣100元，不超過530萬張。
(三)發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行。
(四)票面利率：自本次發(fā)行首日起第一年利率為1％，第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%,第五年利率為1.5%。
(五)可轉(zhuǎn)債期限：5年。
(六)轉(zhuǎn)股期：自本次發(fā)行首日起12個(gè)月后至可轉(zhuǎn)債到期日。
(七)還本付息
1、年度利息計(jì)算：
年度利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿12個(gè)月可享受的當(dāng)期利息。
年度利息計(jì)算公式為：I=B*i
I：支付的利息額；B：可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；i：可轉(zhuǎn)債的票面利率，即自發(fā)行首日起第一年利率為1%，第二年利率為1.1%,第三年至第四年利率為1.2%，第五年利率為1.5%。
2、付息方式
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為5年，利息每年以現(xiàn)金支付一次。每年的付息登記日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿12個(gè)月的當(dāng)日?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行首日起，至次年付息登記日為一個(gè)計(jì)息年度，此后每相鄰的兩個(gè)付息登記日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
3、付息對(duì)象
在付息登記日當(dāng)日上交所收市后，登記在冊的可轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年的可轉(zhuǎn)債利息。若付息登記日不是交易日，則以付息登記日前一個(gè)交易日上交所收市后的登記名冊為準(zhǔn)。公司將按照本方案第（七）條第1款的年度利息計(jì)算公式，于每年的付息登記日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息登記日前（包括付息登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年年度利息，但與本公司人民幣普通股股東享有同等權(quán)益。
4、還本付息
在可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將按面值加上應(yīng)計(jì)利息償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
(八)轉(zhuǎn)股價(jià)格確定方式和調(diào)整原則
1、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù)及計(jì)算公式
根據(jù)《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說明書之日前30個(gè)交易日公司股票的平均收盤價(jià)格為基礎(chǔ)上浮一定幅度，上浮幅度不超過5%（含5%），具體上浮幅度提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)市場和公司具體情況確定。
計(jì)算公式如下：
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格=公布募集說明書之日前30個(gè)交易日本公司A 股股票的平均收盤價(jià)格＊[1＋具體上浮幅度]
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格自本次發(fā)行結(jié)束后開始生效。
2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法及計(jì)算公式
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、增發(fā)新股或配股等情況(不包括因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化以及派息時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：
送股或轉(zhuǎn)增股本： PI= Po /(1＋n)；
增發(fā)新股或配股： PI=(Po＋Ak)/(1＋k)；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： PI=(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；
派息： PI= Po－D
其中：Po為初始轉(zhuǎn)股價(jià)，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派息，PI為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因分立或合并情況使股份發(fā)生變化時(shí)，公司董事會(huì)將根據(jù)分立或合并的具體情況確定轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方法。
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整程序
若公司因上述原因調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將向上海證券交易所申請(qǐng)暫停轉(zhuǎn)股并刊登董事會(huì)公告，公告調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格與股權(quán)登記日。在刊登正式公告前一天至股權(quán)登記日期間，上海證券交易所將暫停該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，并依據(jù)公告信息對(duì)其轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）恢復(fù)轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價(jià)采用調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(九)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
1、修正權(quán)限與修正幅度
當(dāng)本公司股票(A股)在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80％時(shí)，本公司董事會(huì)有權(quán)在不超過20％的幅度內(nèi)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。修正幅度為20％以上時(shí)，由董事會(huì)提議，股東大會(huì)通過后實(shí)施。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于關(guān)于審議修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的董事會(huì)召開日前20個(gè)交易日公司股票(A股)收盤價(jià)格的算術(shù)平均值。董事會(huì)或股東大會(huì)行使向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)利在12個(gè)月內(nèi)不得超過一次。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將刊登董事會(huì)決議公告或股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即“轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日”）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股價(jià)采用修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)股股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（十）贖回條款
在可轉(zhuǎn)債到期日前兩年內(nèi)，如本公司股票(A股)連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的150%，本公司有權(quán)贖回未轉(zhuǎn)股的本公司可轉(zhuǎn)債。本公司在該次贖回條件滿足后5個(gè)工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布贖回公告至少三次，通知持有人有關(guān)該次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。在每年首次滿足贖回條件時(shí)，本公司有權(quán)按面值102%(含當(dāng)年利息)的價(jià)格贖回全部或部分在“贖回日”(在贖回公告中通知)之前未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。若本公司首次不實(shí)施贖回，當(dāng)年將不再行使贖回權(quán)。
(十一)回售條款
在可轉(zhuǎn)債到期日前一年內(nèi)，如本公司股票(A股)連續(xù)20 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的60%時(shí)，持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債回售給本公司。本公司在該次回售條件滿足后5個(gè)工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布回售公告至少三次，通知持有人有關(guān)該次回售的各項(xiàng)事項(xiàng)。行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)在回售公告期滿后5個(gè)工作日內(nèi)通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，公司將在回售申報(bào)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，按規(guī)定102%價(jià)格買回要求回售的可轉(zhuǎn)債。首次滿足回售條件時(shí)，持有人有權(quán)將全部或部分可轉(zhuǎn)債以面值102%(含當(dāng)期利息)的價(jià)格回售予本公司。若持有人首次不實(shí)施回售，當(dāng)年將不應(yīng)再行使回售權(quán)。
（十二）轉(zhuǎn)股后的股利分配
因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司的普通股與本公司已發(fā)行在外的普通股享有同等的權(quán)益，參與當(dāng)年度股利分配。
(十三) 轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處置
投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)換股份的債券面值須是交易單位手的整數(shù)倍，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股（每股面值１元）。可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股后，對(duì)投資者所?？赊D(zhuǎn)債不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將在可轉(zhuǎn)債到期日兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額及其利息。
（十四）向老股東配售的安排
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券采用向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式，不向老股東安排優(yōu)先配售。
（十五）提前還本付息
根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易規(guī)則》規(guī)定：可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值少于3000萬元時(shí)，上交所將立即公告并在三個(gè)交易日后停止交易。
從可轉(zhuǎn)債因流通面值少于相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定而被停止交易后至可轉(zhuǎn)債到期日前，本公司有權(quán)按面值加上應(yīng)計(jì)利息提前清償未轉(zhuǎn)股的全部可轉(zhuǎn)債。
如本公司因上述情形決定提前還本付息時(shí)，本公司董事會(huì)將在5個(gè)工作日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站連續(xù)發(fā)布提前還本付息公告至少3次。公告中將載明提前還本付息的程序、價(jià)格、付款方法和時(shí)間等內(nèi)容。上海證券中央登記結(jié)算有限公司將根據(jù)本公司的支付指令，直接記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金，同時(shí)注銷所有可轉(zhuǎn)債。
提前還本付息結(jié)束后，本公司將公告提前還本付息的結(jié)果及對(duì)公司的影響。
(十六)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向
1、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
2、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
3、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
4、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
5、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
6、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
7、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
8、公司研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案須經(jīng)公司2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)施。若獲準(zhǔn)實(shí)施，公司將在《募集說明書》中對(duì)具體內(nèi)容予以詳盡披露。
三、審議通過《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案》
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期為本議案提交股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。
四、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；
為保證公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的順利實(shí)施，確保投資者的利益，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的具體相關(guān)事宜，包括：
1、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案，按照監(jiān)管部門的要求，結(jié)合實(shí)際情況，在發(fā)行前對(duì)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案及募集辦法進(jìn)行修改，并決定發(fā)行時(shí)機(jī)；
2、授權(quán)董事會(huì)簽署本次募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；
3、授權(quán)董事會(huì)為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券修改《公司章程》有關(guān)條款，并提交下一次股東大會(huì)審議；
4、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券其他相關(guān)事宜。
上述授權(quán)需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)同意本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并同意上述授權(quán)之后，方可生效。
五、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案》
為進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，實(shí)現(xiàn)建成世界一流的薄膜電容器及相關(guān)電子材料的研究、開發(fā)與生產(chǎn)基地的發(fā)展目標(biāo)，公司結(jié)合目前的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、未來發(fā)展規(guī)劃及投資項(xiàng)目的資金需求，擬于2001年度申請(qǐng)發(fā)行總額不超過5.3億元人民幣的可轉(zhuǎn)換公司債券。如果本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行成功，公司擬將所募集資金用于以下項(xiàng)目：
1、電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自中國電子工業(yè)部第十一設(shè)計(jì)研究院出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜（PET）具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料。目前，薄膜電容器的小型化和片式化已成為電子元器件行業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急，其主要的原材料就是3μm以下的超薄型聚酯膜。但我國目前尚沒有專業(yè)生產(chǎn)電容器用聚酯膜的生產(chǎn)商，5μm以下的聚酯膜的生產(chǎn)在國內(nèi)是空白，完全依賴進(jìn)口；而國內(nèi)5μm以上的電容器用聚酯膜的生產(chǎn)量、品質(zhì)同樣難以滿足國內(nèi)市場需求，80%依賴進(jìn)口。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資17446萬元，其中固定資產(chǎn)投資16546萬元（含外匯1550萬美元），鋪底流動(dòng)資金900萬元，項(xiàng)目建設(shè)期2年。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)1.5～6mm聚酯膜1500噸的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)15160萬元，正常年份的利潤總額將達(dá)3283.81萬元。
本項(xiàng)目已獲國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)投資 [1998]573號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，并已根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委投資與規(guī)劃司投資函[2001]047號(hào)《關(guān)于授權(quán)審批限額以上技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的函》，獲得安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)皖經(jīng)貿(mào)投資函[2001]53號(hào)文批準(zhǔn)。
2、安全防爆交流薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品安全防爆交流薄膜電容器廣泛用于空調(diào)、洗衣機(jī)、電風(fēng)扇等家用電器及工礦電工設(shè)備和節(jié)能燈、綠色光源上，且適用于供電網(wǎng)系統(tǒng)中作低壓無功補(bǔ)償，可改善電網(wǎng)質(zhì)量、降低線路損失，有效節(jié)約能源。由于該類電容器具有獨(dú)特的防爆結(jié)構(gòu)，使之具有很高的耐電強(qiáng)度和很低的介質(zhì)損耗，是當(dāng)今交流、低壓電力電容器的主要方向，未來該類產(chǎn)品將全面替代一般的交流電容器和低壓電力電容器。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2950萬元，其中固定資產(chǎn)投資2700萬元（含外匯189萬元美元），鋪底流動(dòng)資金250萬元，項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)安全防爆交流薄膜器1.5億微法的生產(chǎn)能力,預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)6450萬元，年利潤總額662.24萬元。
本項(xiàng)目已獲安徽省經(jīng)貿(mào)委皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)。
3、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責(zé)任公司出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品鋅鋁邊緣加厚金屬化膜是自愈式交流電容器（新型電子元器件）的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，由于采用了邊緣加厚技術(shù)，使得金屬化膜電容器增強(qiáng)了抗涌流沖擊和抗諧波能力，使電容量更穩(wěn)定，自愈性、比特性更好。所以目前鋅鋁邊緣加厚金屬化膜是交流電容器最新型的重要原材料。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資999.61萬元，其中固定資產(chǎn)投資899.61萬元（含外匯95萬美元），鋪底流動(dòng)資金100萬元，項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)鋅鋁邊緣加厚金屬化膜400噸（以7μm為主）的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)2963.2萬元，年利潤總額將達(dá)308.65萬元。
本項(xiàng)目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)技字[2001]103號(hào)文批準(zhǔn)。
4、特種新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目為綜合性流水線生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品為中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器、特種金屬化膜電容器、特種無感電容器、片式薄膜電容器及電容器用超薄型金屬化膜。
中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主），是“綠色照明工程”的配套產(chǎn)品，“中國綠色照明工程”屬于“九五”節(jié)能重點(diǎn)項(xiàng)目。根據(jù)國際發(fā)展趨勢和我國實(shí)際情況，“綠色照明工程”的推行勢在必行。隨著國內(nèi)電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景廣闊。
特種金屬化膜電容器（以MKPX2和CL62X2安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類電視機(jī)、通訊機(jī)、計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備和儀表中，隨著我國及世界各國對(duì)電工產(chǎn)品強(qiáng)制安全認(rèn)證的實(shí)施、X2類電容器市場需求量猛增。
特種無感電容器（CBB81B為主），廣泛用于高頻率，大電流如彩顯等電子領(lǐng)域。
片式薄膜電容器主要應(yīng)用于數(shù)字領(lǐng)域中，如數(shù)字程控交換機(jī)、數(shù)字式移動(dòng)通訊機(jī)、手機(jī)、攝錄像機(jī)、混合集成電路、數(shù)字照明機(jī)、計(jì)算機(jī)、音響、航天技術(shù)等一切現(xiàn)代化領(lǐng)域中。隨著我國信息產(chǎn)業(yè)和電子工業(yè)的發(fā)展，對(duì)小型化、片狀薄膜電容器的需求量將呈指數(shù)增長。
超薄型金屬化膜主要用于制造小型和片式薄膜電容器，它可使微型片式電容器進(jìn)一步縮小尺寸，減輕重量，提高可靠性，節(jié)省材料，降低成本。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資19800萬元，其中固定資產(chǎn)投資18300萬元（含外匯1661萬美元），鋪底流動(dòng)資金1500萬元。項(xiàng)目建設(shè)期2年。該項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)特種新型薄膜電容器6億只和與其配套的超薄型金屬化膜120噸的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)16380萬元，年利潤總額將達(dá)3149.94萬元。
本項(xiàng)目已經(jīng)安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]187號(hào)文向國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)提出立項(xiàng)申請(qǐng)。國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)已確認(rèn)該項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)政策，并正在按程序辦理批復(fù)工作。
5、安全網(wǎng)狀金屬化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責(zé)任公司出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品安全網(wǎng)狀金屬化膜是電力電容器的新型優(yōu)質(zhì)主要材料，由于采用安全網(wǎng)狀金屬化膜，使金屬化膜表面具有了內(nèi)附保險(xiǎn)絲的功能，有效地提高了電容器的阻燃、防爆性能。因此該類產(chǎn)品已成為電力電容器最新的重要原材料。隨著我國電力工業(yè)的飛速發(fā)展，尤其是變電站無人值班化的普及以及我國城市軌道交通的迅速發(fā)展，對(duì)安全網(wǎng)狀金屬化膜的市場需求將越來越大。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資992.76萬元，其中固定資產(chǎn)投資892.76萬元（含外匯95萬美元），鋪底流動(dòng)資金100萬元。項(xiàng)目建設(shè)期1年。該項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)安全網(wǎng)狀金屬化膜340噸的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)2648萬元，年利潤總額260.68萬元。
本項(xiàng)目已獲銅陵市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)貿(mào)技[2001]104號(hào)文批準(zhǔn)。
6、高Q值人工晶體材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目產(chǎn)品可滿足高檔晶體元器件對(duì)高Q值水晶材料的需求，特別是隨著石英晶體元器件片式化率的提高，該材料的市場需求將越來越大。我國現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是以生產(chǎn)中低檔的系列產(chǎn)品為主，本項(xiàng)目建成后，其生產(chǎn)的高Q值人工晶體材料一部分可以作為SMD石英晶體諧振器的原料，一部分可以滿足國內(nèi)高檔產(chǎn)品的原料需求。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2980萬元，其中固定資產(chǎn)投資2780萬元（含外匯20萬美元），鋪底流動(dòng)資金200萬元，項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)高Q值人工晶體材料100噸生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)2820萬元，年利潤總額將達(dá)517.49萬元。
本項(xiàng)目已獲安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號(hào)文批準(zhǔn)。
7、SMD石英晶體諧振器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品SMD石英晶體諧振器是表面貼裝石英晶體諧振器的簡稱，該元件具有頻率高、體積小、激勵(lì)功率低、陶瓷封裝等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于電腦、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、空調(diào)、洗衣機(jī)、彩電、數(shù)字音響等各類通訊產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品中。隨著電子整機(jī)向輕、小、薄方向發(fā)展，也促進(jìn)了石英晶體元器件逐步從普通型向微小型、片式化發(fā)展。特別是筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)碼相機(jī)等應(yīng)用產(chǎn)品的增長，以及蘭芽技術(shù)（BLUETOOTH）的發(fā)展，使SMD石英晶體諧振器的市場需求更為迫切。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2995萬元，其中固定資產(chǎn)投資2695萬元（含外匯260萬美元），鋪底流動(dòng)資金300萬元，項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成后可形成年產(chǎn)SMD石英晶體諧振器1200萬只生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年銷售收入將達(dá)3276萬元，年利潤總額將達(dá)440.57萬元。
本項(xiàng)目已獲安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]263號(hào)文批準(zhǔn)。
8、公司研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目（以下內(nèi)容摘自銅陵市發(fā)展工程咨詢有限責(zé)任公司出具的可行性研究報(bào)告）
本項(xiàng)目擬建立薄膜電子材料研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、薄膜電容器及元器件研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、信息情報(bào)室及建設(shè)相關(guān)中試基地。該研發(fā)基地的建設(shè)，可以進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、研究新技術(shù)提供一個(gè)研究開發(fā)平臺(tái)。
本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2800萬元，其中含外匯100萬美元，項(xiàng)目建設(shè)期2年。本項(xiàng)目已獲安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)皖經(jīng)貿(mào)投資[2001]329號(hào)文批準(zhǔn)。
公司董事會(huì)逐項(xiàng)審議了本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金計(jì)劃投資的項(xiàng)目，認(rèn)為以上項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，具有良好的市場前景，能為公司帶來理想的經(jīng)濟(jì)效益，是切實(shí)可行的。
六、審議通過《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》
詳細(xì)內(nèi)容見附件。
七、鑒于本公司向土地局租賃使用的土地期限已滿，董事會(huì)審議通過以出讓方式取得該等土地使用權(quán)的議案
本公司與銅陵市土地管理局簽訂的租賃使用土地合同期限已滿，根據(jù)國土資源部有關(guān)政策的規(guī)定，公司必須以出讓方式取得該等土地的使用權(quán)，預(yù)計(jì)涉及金額1600萬元。鑒于本次被收購相關(guān)資產(chǎn)的總額未達(dá)到本公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2001年修訂本）規(guī)定，此議案經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效，不再提交股東大會(huì)討論。
八、審議通過《股東大會(huì)議事規(guī)則》;
以上議案除第七項(xiàng)以外，均需提交股東大會(huì)審議通過后方可生效。
九、審議通過了《關(guān)于召開公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
本公司董事會(huì)決定于2001年10月19日上午九時(shí)召開2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、會(huì)議時(shí)間：2001年10月19日（星期五）上午九時(shí)
2、會(huì)議地點(diǎn)：安徽省銅陵市石城路168號(hào)銅峰公司職教室
3、會(huì)議議題：
（1）審議《關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》;
（2）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案》；
（3）審議《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案》；
（4）逐項(xiàng)審議《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》；
（5）逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2001年度發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性的議案》;
（6）審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》;
（7）審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》;
4、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止2001年10月11日（星期四）交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊的本公司股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
5、出席會(huì)議登記方法：
（1）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
（5）登記時(shí)間：
2001年10月16日至10月17日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
（7）會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
（8）公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號(hào)
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
特此公告
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2001年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2001年9月17日
